公告日期：2026-04-25

江苏省新能源开发股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（蔡建）

作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，在董事会中发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，有效维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人蔡建，男，1965 年 12 月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师、注
册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理等职务，现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任中国民主促进会江苏省委经济与法律工作委员会副主任。截至目前，兼江苏亚威机床股份有限公司、南京海融医药科技股份有限公司独立董事。2021 年 8 月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的独立性要求，不存在影响本人担任公司独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东（大）会的情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会、3 次股东（大）会，本人出席会议情
况如下：

参加董事会情况 参加股东
（大）会情况

本年应出 实际出 出席方式 缺席 是否连续两 出席股东
席次数 席次数 次数 次未亲自参 （大）会的次
现场 通讯 委托 加会议 数

10 10 2 8 0 0 否 3

历次董事会会议，本人严格按照独立董事相关制度，对于董事会审议的各项议案，会前认真阅读会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，会议时积极参与讨论并提出合理意见与建议，独立、客观地行使表决权。本年度本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况

本人担任公司董事会审计与合规风控委员会（原审计委员会）主任委员和提名委员会委员，报告期内，出席专门委员会会议及独立董事专门会议的情况如下：

应参加会议次数 实际参加会议次数 缺席次数

审计（与合规风控）委 5 5 0

员会

提名委员会 2 2 0

独立董事专门会议 4 4 0

报告期内，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计与合规风控委员会议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》，基于独立判断的立场，勤勉尽责，对定期报告、关联交易、聘任高级管理人员、补选董事、续聘会计师事务所、合规管理体系有效性评价、调整委员会并修订议事规则等相关事项进行了审议，通过深入分析议案与提供独立专业视角，审慎发表意见，致力于提升董事会决策的专业质量与效能。本年度本人对上述专门委员会及独立董事专门会议审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使独立董事特别职权，不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计或咨询、提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利等的情况。

（四）与内外部审计机构沟通情况

报告期内，本人关注公司内部审计机构及外部审计机构的工作推进情况，切实履行监督职责。通过审阅内部审计工作报告及相关资料，与公司管理层、内部
审计机构开展交流，掌握审计工作进展，……
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