公告日期：2026-05-16

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2026-023

安记食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 241

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,945,938

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.0756

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中 3 人为独立董事
2、董事会秘书周倩、财务总监陈永安列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 138,621,534 99.7665 228,404 0.1643 96,000 0.0692

2、 议案名称：《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 138,620,934 99.7660 227,900 0.1640 97,104 0.0700
3、 议案名称：《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 138,651,334 99.7879 201,200 0.1448 93,404 0.0673

4、 议案名称：《关于审议董事会 2025 年度工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

……
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