公告日期：2025-10-29

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-047

安记食品股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 175

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,581,133

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.0464

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，朱明华独立董事因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议，全部高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于取消监事会及修订<安记食品股份有限公司章程>的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 143,523,473 99.9598 35,680 0.0248 21,980 0.0154

2.01 议案名称：《关于审议修订<安记食品股份有限公司股东会议事规则>的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 143,539,773 99.9711 23,580 0.0164 17,780 0.0125

2.02 议案名称：《关于审议修订<安记食品股份有限公司董事会议事规则>的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 143,527,473 99.9626 23,580 0.0164 30,080 0.0210

2.03 议案名称：《关于审议修订<安记食品股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 143,527,273 99.9624 23,780 0.0165 30,080 0.0211
2.04 议案名称：《关于审议<安记食品股份有限公司规范与关联方资金往来管
理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 ……
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