公告日期：2025-10-29

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-048

安记食品股份有限公司

关于非独立董事离任及选举第五届董事会

职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开 2025

年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订<安记食品股份有

限公司章程>的议案》。 根据修订后的《安记食品股份有限公司章程》（以下简称

《公司章程》），公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，1 名职工代表

董事，该职工代表董事由职工代表大会选举产生。

公司董事会近日收到董事兼董事会秘书周倩女士提交的辞职报告，辞去公司

第五届董事会非独立董事职务；辞去非独立董事职务后，其仍将继续担任公司董

事会秘书职务。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意

选举吕婷婷女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通

过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、非独立董事的离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续 是否存在
离任 原定任期 在上市公 具体职 未履行完
姓名 职务 离任时间 到期日 离任原因 司及其控 务（如适 毕的公开
股子公司 用） 承诺
任职

周倩 董事 2025 年 10 2026 年 12 董事会成员 是 董事会 否
月 28 日 月 29 日 结构调整 秘书

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的相
关规定，周倩女士的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导致
公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士
的情形，不影响公司董事会的正常运行，本次董事离任是根据修订后的《公司章
程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，其离任后将继续在公司担任董事会
秘书的职务，不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事 1
名。公司于 2025 年 10 月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意
选举吕婷婷女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选
举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。吕婷婷女士的简历详见本公
告附件。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日
附件：吕婷婷女士简历：

吕婷婷女士，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权。吕婷婷女士于 1995年至 2000 年为公司生产部员工，2001 年至今任公司调味粉生产厂部厂长，并于2012 年至公司 2025 年第二次临时股东大会决议取消监事会之日兼任公司职工监事。

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