公告日期：2026-04-25

安记食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张勇）

本人作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《安记食品股份有限公司章程》《安记食品股份有限公司独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，勤勉、尽责、诚信、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况

本人张勇，理学博士，博士后。现任厦门大学二级教授、博导；兼任《Science of the total environment》、《食品安全质量检测学报》等期刊编委；中国材料与试验团体标准委员会 CMTS 科学试验领域委员会委员、科学试验基础通用技术委员会委员、科学试验装置技
术委员会委员。本人于 2023 年 12 月 29 日获委任为公司独立董事，
同时兼任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员。
二、 独立性情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2025 年度报告披露前对自身独立性进行了自查。本人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。
三、 独立董事履职概况
(一) 出席会议情况

2025 年度，公司召开了 6 次董事会，3 次股东大会（现已调整为
股东会，以下统称“股东会”），本人积极参加各项会议，认真审议相

关议案，对董事会会议各项议案均投了同意票， 没有反对、弃权的

情形。参加情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

姓名 本年应 以通讯方 是否连续两

参加董 亲自出 式参加次 委托出 缺席 次未亲自参 出席股东
事会次 席次数 数 席次数 次数 加会议 会的次数
数

张勇 6 6 3 0 0 否 3

(二) 主持及出席董事会专业委员会情况

公司董事会下设 4 个专门委员会：审计委员会、 薪酬与考核委

员会、提名委员会、战略委员会。其中审计委员会、薪酬与考核委

员会、提名委员会的成员中独立董事占多数，并由独立董事担任召

集人，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，切实保证了董事

会决策的客观性和公正性。

2025 年，董事会专门委员会共召开 9 次会议。其中审计委员会

4 次会议，薪酬与考核委员会 1 次会议，战略委员会 1 次会议，独

立董事专门会议 3 次会议。本人出席会议情况如下：

姓名 薪酬与考核委员会 战略委员会 独立董事专门会议

张勇 1/1 1/1 3/3

报告期内，本人积极参加历次董事会专业委员会会议，了解公

司经营管理情况。公司为本人及时、充分地了解公司经营管理状况、

业务进展、规范运作情况提供充足便利，协助安排各项会议及调研

工作。 报告期内，本人未对公司本年度的董事会议案及其他事项提

出异议。

(三) 行使独立董事特别职权的情况

报告期内，我们全体独立董事积极参加公司召开的董事会会议、

股东会，能投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续

地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，

对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨

论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确

决策发挥了积极的作用。报告期内，公司未出现需独立董事行使特 别职权的事项。
(四……
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