公告日期：2026-04-25

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2026-007
安记食品股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2026 年 4 月 23 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026
年 4 月 13 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。

会议由董事长林肖芳主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

董事会会议审议情况：

一、审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

公司拟以 2025 年末股份总数 235,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金股利 16,464,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 59.88%，剩余未分配利润 50,185,813.28 元结转以后年度。本期不进行资本公积转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

五、审议通过《关于审议董事会 2025 年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于审议总经理 2025 年度工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于审议审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

八、审议通过《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于审议续聘 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于审议公司 2026 年度经营计划的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

十二、逐项审议《关于审议公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

12.1、 审议通过《关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方林
肖芳续租物业的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林肖芳、林润泽、林
榕阳回避。

12.2、审议通过《关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方王秀惠续租物业的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林肖芳、林润泽、林
榕阳回避。

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