公告日期：2026-04-25

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2026-010
安记食品股份有限公司

2026年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次关联交易不需要提交股东会审议；
日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易
是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款
公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的
财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方
形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于审议公司2026年度预计日常关联交易的议案》项下的以下子议案：
1、《关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方林肖芳续租物业的议案》，表决结果为：同意4票，否决0票，弃权0
票, 3名关联董事回避表决；

2、《关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方王秀惠续租物业的议案》，表决结果为：同意4票，否决0票，弃权0票, 3名关联董事回避表决；

3、《关于关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司续租房屋的议案》，表决结果为：同意4票，否决0票，弃权0票,3名关联董事回避表决；

本次关联交易不需提交股东会批准。已召开第五届审计委员会第十次会议和第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了本次关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

预计金额与实
关联交 2025年预计金额 2025年实际发生

关联人 际发生金额差
易类别 （元） 金额（元）

异较大的原因

林肖芳 470,000.00 428,767.56 汇率变化

向关联 王秀惠 160,000.00 142,922.52 汇率变化

人租赁
房屋 泉州市艾特兰

贸易有限责任 30,000.00 26,057.14 无

公司

合计 660,000.00 597,747.22 /

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

本次预
计金额
占同 本年年初至

与上年
关联 类业 披露日与关 占同类

本次预计金 上年实际发 实际发
交易 关联人 务比 联人累计已 业务比

额（元） 生金额（元） 生金额
类别 例 发生的交易 例（％）

差异较
（%） 金额（元）

……
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