公告日期：2026-04-25

安记食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（朱明华）

本人作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理

办法》等法律、法规，《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文

件以及《安记食品股份有限公司章程》《安记食品股份有限公司独立

董事工作制度》等内部制度的规定和要求，勤勉、尽责、诚信、独立

地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东

尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年担任公司独立董事期

间的履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

本人朱明华，南开大学会计学硕士研究生学位，注册会计师。现

任 HashKey Group 首席财务官。本人于 2023 年 12 月 29 日获委任为

公司独立董事，同时兼任公司第五届董事会审计委员会召集人、提名

委员会委员及战略委员会委员。

二、 独立性情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2025 年度报告

披露前对自身独立性进行了自查。本人确认，未在公司担任除独立董

事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东之

间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进

行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。

三、 2025 年度履职概况

(一) 出席会议情况

2025 年度，公司召开了 6 次董事会，3 次股东大会（现已调整为

股东会，以下统称“股东会”），本人积极参加各项会议，认真审议

相关议案，对董事会会议各项议案均投了同意票， 没有反对、弃权

的情形。参加情况如下：

姓名 参加董事会情况 参加股东

会情况

本年应 以通讯方 是否连续两

参加董 亲自出 式参加次 委托出 缺席 次未亲自参 出席股东
事会次 席次数 数 席次数 次数 加会议 会的次数
数

朱明华 6 5 5 1 0 否 2

(二) 主持及出席董事会专业委员会情况

公司董事会下设 4 个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员

会、提名委员会、战略委员会。其中审计委员会、薪酬与考核委员

会、提名委员会的成员中独立董事占多数，并由独立董事担任召集

人，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，切实保证了董事会

决策的客观性和公正性。

2025 年，董事会专门委员会共召开 9 次会议。其中审计委员会 4

次会议，薪酬与考核委员会 1 次会议，战略委员会 1 次会议，独立

董事专门会议 3 次会议。本人出席会议情况如下：

姓名 审计委员会 薪酬与考核委 战略委员会 独立董事专

员会 门会议

朱明华 4/4 1/1 1/1 3/3

报告期内，本人积极参加历次董事会专业委员会会议，了解公司

经营管理情况。公司为本人及时、充分地了解公司经营管理状况、

业务进展、规范运作情况提供充足便利，协助安排各项会议及调研

工作。报告期内，本人未对公司本年度的董事会议案及其他事项提

出异议。

(三) 行使独立董事特别职权的情况

报告期内，我们全体独立董事积极参加公司召开的董事会会议、

股东会，能投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持……
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