公告日期：2026-04-25

安记食品股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《安记食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《安记食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简 称《董事会审计委员会议事规则》）的规定，安记食品股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会审计委员会本着客观、公正、独立、勤勉尽责的原则，认真履 行审计监督职责，充分发挥专业监督作用，切实维护公司及全体股东利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司第五届董事会审计委员会由朱明华先生、温从军先生、林
榕阳女士三名董事组成，其中朱明华先生、温从军先生为公司独立董事，主任委 员由具有专业会计资格的朱明华先生担任。审计委员会的成员组成符合上海证券 交易所的相关规定及《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》有关规定。 二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，各委员出席了全部
会议，各项议案及专项汇报均经全体委员审核通过及确认。具体情况如下：

召开时间 会议届次 会议议案

2025 年 4 月 9 日 第五届审计委 1. 关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的
员会第六次会 议案

议 2. 关于审议公司 2024 年度内部控制评价报
告的议案

3. 关于审议审计委员会 2024 年度履职情况
报告的议案

4. 关于审议续聘 2025 年度财务审计机构和
内控审计机构的议案

5. 关于审议公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案

6. 关于审议会计政策变更的议案

2025 年 4 月 17 日 第五届董事会 1.关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案
审计委员会第

七次会议

2025 年 8 月 15 日 第五届董事会 1. 关于审议公司 2025 年半年度报告的议案
审计委员会第 2. 关于审议公司向银行申请借款的议案

八次会议

2025年10月14日 第五届董事会 1. 关于审议公司 2025 年第三季度报告的议
审计委员会第 案

九次会议 2. 关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管
理的议案

三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作

对公司聘请的财务报告审计机构华兴会计师事务所在执行年度财务报表审 计及内控审计工作时，董事会审计委员会就审计范围、计划、方法等事项与华兴 会计师事务所进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽职尽责的进行审计，并 确保如期出具审计报告。我们认为华兴会计师事务所对公司进行审计期间，工作 勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计 意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。
（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行 性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告公 允的反映了财务状况和经营成果，内容真实、准确和完整，不存在相关的欺诈舞 弊行为、重大错报，以及重大会计差错调整等情况。
（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所 有关规定的要求，建立了较为完善的公司……
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