公告日期：2025-10-31

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-079
有友食品股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定和废止
部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开了第
四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》及《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会并废止《监事会议事规则》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》等法律、行政法规及上海证券交易所相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟取消监事会，同时为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

三、修订、制定公司部分治理制度情况

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况以及《公司章程》的修订情况，对原有的部分治理制度进行了修订并新制定了部分治理制度。本次修订及新制定的制度如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股
东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会秘书工作细则 修订 否

4 审计委员会工作细则 修订 否

5 战略委员会工作细则 修订 否

6 提名委员会工作细则 修订 否

7 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

8 募集资金管理制度 修订 是

9 投资者关系管理制度 修订 否

10 信息披露暂缓及豁免管理制度 修订 否

1……
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