公告日期：2025-10-31

有友食品股份有限公司

章 程

2025 年 10 月修订

（本章程须经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过）

目 录

目 录 ...... - 1 -

第一章 总则 ......1

第二章 经营宗旨和范围 ......2

第三章 股份 ......3

第四章 股东和股东会 ......6

第五章 董事会 ......28

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......49

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......50

第八章 通知和公告 ......56

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......57
第十章 修改章程 ...... 61

第十一章 附则 ......62

有友食品股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护有友食品股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系在鹿有忠、赵英、鹿新、鹿有明、鹿有贵、任晓琴、朱绍慧、凌伟、鲍俊州、冉小军、游亮、李学辉、龙昆、唐东来、何浪、陈江柏、龚虎、殷朋飞、彭华、康健、吴建松、丁琍萍、张玮、赵长霞共 24 名发起人将其共同投资的重庆有友实业有限公司的基础上依法整体变更为股份有限公司；在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91500112660889685L。
第三条 公司于 2018 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2018]1960 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,950 万股，于 2019年 5 月 8 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：有友食品股份有限公司

中文简称：有友食品

英文全称：YouYou Foods Co., Ltd.

英文简称：YouYou Foods

第五条 公司住所：重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路 13 号。

邮政编码：401120

第六条 公司注册资本为人民币 42,769.2098 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。法定代表人的产生或更换应当经董事会全体董事过半数通过。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人；法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任之后，有权依照法律以及公司章程的规定，向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和公司董事会确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，建立和完善现代企业制度，依靠科技进步和产品应用创新，为客户创造价值，为股东带来回报，履行社会责任。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

经营范围：许可项目：生产：肉制品（酱卤肉制品）、蔬菜制品（酱腌菜）、
售：本企业生产的产品（以上按许可证核定的有效期限和经营范围从事经营）；（以下限有资格的分支机构经营）加工、销售：泡凤爪、泡花生，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许……
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