公告日期：2026-03-28

有友食品股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《有友食品股 份有限公司章程》、《有友食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的 有关规定，有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员 会及第五届董事会审计委员会全体委员本着勤勉尽责的态度认真履行相关职责。 现将董事会审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由杨安富（独立董事）、赵吟（独立董事）、
鹿新组成，履职期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 17 日。主任委员由具备
会计专业背景的杨安富先生担任，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法 律法规的规定。

公司第五届董事会审计委员会现由欧理平（独立董事）、赵吟（独立董事）、
鹿有忠组成，履职期间为 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 12 月 31 日。主任委员由
具备会计专业背景的欧理平先生担任，审计委员会成员的组成及人员结构符合相 关法律法规的规定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均参加了会
议，对公司财务报告、聘任审计机构、内部审计、内部控制、募集资金存放与使 用、关联交易等重点事项进行了审议，并一致表决通过了全部议案，会议的召集、 召开程序符合相关法律法规的规定，具体情况如下：

序号 届次 审议的议案

1、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报
第四届董事会审计 告的议案》

1 委员会第九次会议 2、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
3、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

4、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
5、《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》
6、《关于公司 2024 年度审计工作执行情况及 2025
年度工作计划的议案》

7、《关于公司 2024 年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》

第四届董事会审计 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2 委员会第十次会议

第四届董事会审计

3 委员会第十一次会 1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
议

第四届董事会审计 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

4 委员会第十二次会 2、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

议 3、《关于修订<内部审计制度>的议案》

第五届董事会审计 1、《关于聘任公司财务总监的议案》

5 委员会第一次会议

三、2025 年度主要履职情况

（一）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告及相关资料，并与公司管理层进行了充分沟通，认为公司的财务报告是真实、准确、完整的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情形，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。财务报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所及企业会计准则的编制要求，在所有重大方面客观公允地反映了公司财务状况和经营成果。

审阅后全体委员对定期报告均签署了书面确认意见。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，我们认为该所具有从事证券相关业务的资格，能够恪守职业道德规范，勤勉尽责,严格遵循独立客观公正的执业准则,较好的完成了公司各项审计工作，出具的审计报告公正、客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，审计委员会向董事会提出了续聘审计机构的建议。在年报审计过……
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