公告日期：2026-03-28

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-018
有友食品股份有限公司

关于部分募集资金投资项目调整实施地点及内部投资结构的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次调整的募集资金投资项目名称：营销网络建设和品牌推广项目

●调整的具体情况：本次对上述募集资金投资项目中的实施地点及内部投资结构进行调整，本次调整事项不涉及改变募集资金用途，不会对公司的生产经营及业务发展产生不利影响。

●审议程序：本事项已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议及第五届董事会第三次会议审议通过。该事项无需提交公司股东会审议。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目调整实施地点及内部投资结构的议案》，同意调整公司首次公开发行股份部分募集资金投资项目“营销网络建设和品牌推广项目”的实施地点及内部投资结构。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金
到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验
资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保
荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金 募集资金累计投
金额 入金额

1 有友食品产业园项目 35,687.49 31,913.50 24,819.53

2 营销网络建设和品牌推广项 24,198.83 24,198.83 16,777.51
目

合 计 59,886.32 56,112.33 41,597.04

【注】：公司于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“有友食品产业园项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。“有友食品产业园项目”所涉募集资金专户已于 2022 年 9月完成注销。

三、本次募集资金投资项目调整实施地点及内部投资结构基本情况

（一）项目调整原因

营销网络建设和品牌推广项目的实施内容为基于公司现有的营销网络及产品市场特点，规划在上海、北京、西安、武汉、广州和沈阳六地建立营运中心，并将电子商务部升格为电子商务中心，同时通过广告投放、展会推介等方式进行品牌推广。为进一步提高募集资金使用效益，提升项目实施效果与可行性，结合当前市场环境、行业格局及公司业务发展需要，经公司审慎研究并综合论证，决定对“营销网络建设和品牌推广项目”的实施地点及内部投资结构进行优化调整，具体原因如下：

1、适配市场环境变化，优化区域布局。当前宏观经济环境发生深刻变革，社会消费市场呈现动态演变特征，消费需求、消费场景与渠道均出现结构性调整，原项目实施规划与当下市场实际的适配性有待提升。同时区域市场发展格局呈现差异化特征，原项目部分实施地点的市场发展潜力、产业配套及区位优势已难以匹配公司现阶段营销网络布局的核心需求，对实施地点进行优化调整，可使项目布局更贴合市场实际，提升项目整体运营效率与发展质量。

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