公告日期：2026-06-13

航天长征化学工程股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理规定

第一章 总则

第一条 为进一步完善航天长征化学工程股份有限公司（以
下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《航天长征化学工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体
包括以下人员：

（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；

（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事（含公司董事长）指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事。

（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 本制度遵循以下原则：

（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；

（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；

（五）坚持激励与约束并重的原则。

第二章 管理机构

第四条 董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级
管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工
作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。

在对董事个人进行考核、讨论或决定其报酬时，该董事应当回避。

第六条 公司人力资源部门及财务部门协助董事会薪酬与
考核委员会，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。

第三章 薪酬构成与标准

第七条 公司独立董事及外部董事薪酬：

公司对独立董事实行津贴制度，津贴标准由公司股东会审议决定。公司不向外部董事发放津贴。

第八条 公司内部董事及高级管理人员薪酬：

公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入（包括任期激励）等组成，其中，绩效年薪包括经营绩效年薪及专项绩效年薪，根据年度绩效考核情况进行发放。基本年薪、绩效年薪统称为年度薪酬，其中绩效年薪占年度薪酬原则上不低于 60%。兼任高级管理人员的董事仅作为高级管理人员领取报酬，不领取董事薪酬。

职工董事根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬、绩效管理办法考核发放薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）等组成，其中，基本薪酬、绩效薪酬统称为年度薪酬，绩效薪酬占年度薪酬的比例不低于 50%。

第九条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的
变化相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为：

（一）同行业薪酬水平变化：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

（二）通胀水平；

（三）公司经营状况；

（四）公司战略发展和组织结构调整；

（五）岗位发生变动的个别调整；

（六）公司董事会认为应当进行薪酬调整的其他情形。

第十条 中长期激励收入包括任期激励收入，以及按照国
家相关规定实施的股权激励等中长期激励收益。

第四章 绩效考核与薪酬发放

第十一条 董事会薪酬与考核委员会负责组织对公司董事、
高级管理人员的绩效考核。考核依据公司经营业绩及个人履职情况开展。

第十二条 公司内部董事、高级管理人员的基本年薪按月发
放；绩效年薪根据年度绩效考核情况进行分次发放。独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起每年视情况决定具体发放次数。

第十三条 公司实行绩效年薪递延支付机制。董事、高级……
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