公告日期：2026-03-31

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2026-005
航天长征化学工程股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会
议于 2026 年 3 月 27 日以现场方式召开，本次董事会会议通知于 2026 年 3 月 16
日以电子邮件、电话等方式发出。公司出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

4.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2026-006。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司 2025 年年度报告》及《航天长征化学工程股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

6.审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会战略发展委员会审议通过。

7.审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

8.审议通过《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

9.审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。
不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，兼任高级管理人员的董事仅作为管理人员领取薪酬，不领取董事薪酬。职工董事根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬、绩效管理办法考核发放薪酬。独立董事津贴按本届董事会换届时经股东会审议通过的独立董事津贴标准执行。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。公司全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审
议。

10.审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》。

公司董事孙庆君回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11.审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃……
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