公告日期：2026-03-31

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2026-012
航天长征化学工程股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 22 日

至2026 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

3 关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

4 关于公司 2026 年度中期分红安排的议案 √

5 关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案 √

6 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

7 关于公司向金融机构申请综合授信的议案 √

8 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关 √
联交易的议案

注：除上述议案外，本次股东会将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于

2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、8

应回避表决的关联股东名称：中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限
公司、北京航天动力研究所、国创基金管理有限公司－国创投资引导基金（有限

股权投资基金合伙企业（有限合伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要……
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