公告日期：2026-04-11

航天长征化学工程股份有限公司
2025年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月

目 录

会议议程 ......3
会议须知 ......5
会议议案 ......6

航天长征化学工程股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议时间

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年4月22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年4月22日的9:15-15:00。

现场会议时间：2026年4月22日14:00

二、现场会议地点

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）

北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

三、会议主持人

董事长姜从斌先生

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况

（二）宣读公司2025年年度股东会会议须知

（三）推选股东会监票人和计票人

（四）宣读会议议案

1.审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2.审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

3.审议《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

4.审议《关于公司2026年度中期分红安排的议案》

5.审议《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》

6.审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

7.审议《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》

8.审议《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

9.听取《关于公司独立董事2025年度述职报告》

（五）股东发言、提问和董事、高管人员回答问题

（六）投票表决

（七）休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果
（八）宣布议案表决结果

（九）宣读股东会决议

（十）签署股东会决议和会议记录

（十一）见证律师发表法律意见

（十二）主持人宣布股东会会议结束

航天长征化学工程股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、会议设会务组，具体负责会议有关程序及服务等事宜。

三、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。

航天长征化学工程股份有限公司

2025年年度股东会会议议案

议案一、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：

2025 年是航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）“十四五”圆满收官的决胜之年，更是锚定“十五五”规划的谋篇启幕之年。公司董事会秉持“科技创新、自立自强”的使命担当和“谋远固本、行稳致远”的战略定力，全年锚定核心经营目标攻坚克难，五大业务板块协同联动、融通赋能，关键领域实现多项里程碑式突破，技术创新驱动绿色转型与智能升级齐头并进。经营业绩持续向好，收入规模继续提升，不仅圆满收官“十四五”，更以坚实的产业担当为“十五五”可持续发展夯实底盘。

一、报告期公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入 42.17 亿元，较上年增长 23.67%，
实现归……
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