公告日期：2026-05-16

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2026-021
苏州纽威阀门股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 113

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 587,473,036

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.7753

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长鲁良锋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯的方式列席9人，独立董事 3 人，以现场
结合通讯的方式列席 3 人；
2、董事会秘书列席本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 587,466,536 99.9988 2,500 0.0004 4,000 0.0008

2、 议案名称：公司关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定
2026 年中期分红方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 587,465,036 99.9986 4,000 0.0006 4,000 0.0008
3、 议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 528,355,491 89.9369 59,112,545 10.0621 5,000 0.0010

4、 议案名称：关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

……
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