公告日期：2025-12-25

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-102

苏州纽威阀门股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日召开
了 2025 年第六次临时股东会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将公司董事会换届选举以及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会成员：鲁良锋先生、黎娜女士、冯银龙先生、高则伟先生、周桂林先生、王世文先生、黄强先生、周玫芬女士、高钟先生。其中鲁良锋先生担任公司董事长，高则伟先生、周桂林先生为职工董事，黄强先生、周玫芬女士、高钟先生为独立董事。

董事会专门委员会组成如下：

（1）鲁良锋先生、黎娜女士、冯银龙先生为公司董事会战略委员会委员，其中公司董事长鲁良锋先生担任主任委员。

（2）黄强先生、周玫芬女士、王世文先生为公司董事会审计委员会委员，其中周玫芬女士担任主任委员。

（3）鲁良锋先生、高钟先生、周玫芬女士为公司董事会提名委员会委员，其中高钟先生担任主任委员。

（4）周玫芬女士、高钟先生、冯银龙先生为公司董事会薪酬与考核委员会
委员，周玫芬女士担任主任委员。

公司第六届董事会的任期自公司 2025 年第六次临时股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

董事会专门委员会委员的任期与第六届董事会任期一致。其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数且担任主任委员，审计委员会的召集人周玫芬女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司根据 2025 年第六次临时股东会决议取消了监事会，由公司董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权。公司第五届监事会成员邹琴女士、朱小华先生、王素琴女士不再担任公司监事职务，公司对以上人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任公司高级管理人员的情况

公司聘任冯银龙先生为公司总经理，程学来先生、黎娜女士、陆建红先生、陈斌先生为公司副总经理，凌蕾菁女士为公司财务总监兼董事会秘书。凌蕾菁女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
特此公告。

附件：公司第六届董事会董事、高级管理人员简历

苏州纽威阀门股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 25 日

附：公司第六届董事会董事、高级管理人员简历：
一、 董事简历

鲁良锋先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。2006 年至 2009 年担任公司海外销售工程师；2009 年至 2011 年担任纽威美
国公司销售经理；2011 年至 2016 年历任公司阀门事业部海外营销部经理、总监；2017 年至今历任公司阀门事业部副总经理兼纽威新加坡公司总经理、副总经理
兼工厂厂长、阀门事业部总经理、总经理。2022 年 12 月 28 日至今任公司董事
长。

截至本公告披露日，鲁良锋先生持有公司股份 1,633,579 股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。鲁良锋先生不存在法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录。

黎娜女士，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2005……
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