公告日期：2026-04-18

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2026-008

苏州纽威阀门股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第

六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

因公司治理需要，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订：

原条款内容 修订后条款内容

第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 公司的权力机构，依法行使下列职权：

…… ……

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项 公司最近一期经审计总资产 30%的事项以及金额
以及金额在 3000 万元以上（含 3000 万元）的 在 5000 万元以上（含 5000 万元）的对外投资、
对外投资、股权性质资产的收购或处置、股权或 股权性质资产的收购或处置、股权或权益结构调整
权益结构调整事项； 事项；

…… ……

第一百一十四条 董事长行使下列职权： 第一百一十四条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）审批金额在 3000 万元以下的对外投 （三）审批金额在 5000 万元以下的对外投资、
资、股权性质资产的收购或处置、 股权性质资产的收购或处置、

股权或权益结构调整事项； 股权或权益结构调整事项；

（四）董事会授予的其他职权。 （四）董事会授予的其他职权。

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。

该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )披露，公司董事会将根据股东会授权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司
董事会

2026 年 04 月 18 日

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