公告日期：2026-04-18

纽威股份董事会审计委员会 2025 年履职情况报告

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，苏州纽威阀门股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对2025年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

公司第五届董事会审计委员会原由周玫芬女士、黄强先生、吴真林先生三人组成，其中周玫芬女士、黄强先生为独立董事，召集人由具有专业会计资格的周玫芬女士担任。2025年4月24日，吴真林先生因个人原因，辞去公司董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。2025年5月15日，公司召开2024年度股东会，审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，补选王世文先生为公司董事，公司于同日召开第五届董事会第二十八次会议，王世文先生当选公司第五届董事会审计委员会委员。

2025年12月24日，公司召开2025年第六次临时股东会，选举产生公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会审计委员会，由黄强先生、周玫芬女士、王世文先生三人组成，其中周玫芬女士、黄强先生为独立董事，召集人由具有专业会计资格的周玫芬女士担任。

二、会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，会议召开情况如下：
1、2025年3月6日，董事会审计委员会召开2025年第一次会议，听取容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于2024年度审计事项的汇报。

2、2025年4月22日，董事会审计委员会召开2025年第二次会议，审议并通过如下事项：《公司关于2024年年度报告及摘要的议案》《公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》《公司关于董事会审计委员会2024年履职情况报告的议案》

纽威股份董事会审计委员会 2025 年履职情况报告

《公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》《公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》《审计委员会对会计师事务所履职情况的评估报告》《纽威股份2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司关于会计政策变更的议案》。

3、2025年4月29日，董事会审计委员会召开2025年第三次会议，审议并通过如下事项：《公司关于2025年第一季度报告的议案》。

4、2025年8月21日，董事会审计委员会召开2025年第四次会议，审议并通过如下事项：《公司关于2025年半年度报告的议案》《公司关于2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、2025年10月24日，董事会审计委员会召开2025年第五次会议，审议并通过如下事项：《关于2025年第三季度报告的议案》。

6、2025年12月8日，董事会审计委员会召开2025年第六次会议，审议并通过如下事项：《关于提名财务总监的议案》。

二、董事会审计委员会2025年度主要工作内容情况

1、监督和评估外部审计工作

(1)评估外部审计机构的独立性和专业性

经审慎核查，董事会审计委员会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在关联关系或其他影响其独立性的事项；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(2)向董事会提出续聘外部审计机构的建议

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责，能够履行勤勉尽职的义务，为保持公司财务审计工作的连续性，董事会审计委员会建议公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构及内部控制审计机构。

(3)与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

纽威股份董事会审计委员会 2025 年履职情况报告

报告期内，董事会审计委员会与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务部门沟通、协商确定了年度财务报表审计范围、审计工作计划、审计方法等事项，并在审计过程中就相关事项进行沟通，并且在审……
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