公告日期：2026-05-09

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2026-017
宁波水表（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份
有限公司 1504 行政会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 91

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 64,092,080

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 32.3442

注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张琳女士主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》《公司章程》等相关法律、规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人。
2、 董事会秘书马溯嵘先生列席本次会议，高级管理人员乌昕先生、王哲斌先生
列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 63,928,160 99.7442 90,720 0.1415 73,200 0.1143

2、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 64,009,460 99.8710 80,520 0.1256 2,100 0.0034

3、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 64,008,560 99.8696 10,320 0.0161 73,200 0.1143

4、 议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。