公告日期：2026-05-16

宁波水表（集团）股份有限公司
NINGBO WATER METER (GROUP) CO., LTD.

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 6 月·宁波

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程 ...... 2
议案一：关于修订《公司章程》的议案 ......4

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 1 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限
公司 1504 行政会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026 年 6 月 1 日）的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日（2026 年 6 月 1 日）的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：

主持人：董事长张琳

1、宣布会议开始；

2、介绍现场参会人员、列席人员；

3、审议会议议案；

4、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

5、股东投票表决；

6、推举现场计票人、监票人；
7、统计现场投票结果并宣读现场表决结果；
8、取得网络投票结果,并形成最终表决结果；
9、签署会议决议和会议记录；
10、主持人宣布会议结束。

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为切实响应当前工商登记规范化管理的相关要求，进一步优化经营范围的规范化登记表述，保障经营活动的顺利开展，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司经营范围进行适当调整并相应修订《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款，具体详见下表。

原条款 修订后条款

第十五条 经公司登记机关核准，公司经营 第十五条 经公司登记机关核准，公司经营
范围是：流量仪表、电子产品、测控系统、 范围是：

阀门、计算机软件及系统集成的研发、制造、 一般项目：机械设备研发；软件开发；智能
销售、检测、咨询及技术服务；流量仪表及 水务系统开发；阀门和旋塞研发；供应用仪
系统的安装、维护；自营和代理货物和技术 器仪表制造；智能仪器仪表制造；电子元器
的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的 件与机电组件设备制造；环境监测专用仪器
货物和技术除外；房屋租赁；国内道路货物 仪表制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种
运输；生产性废旧金属回收；再生资源回收 设备制造）；供应用仪器仪表销售；智能仪
（除生产性废旧金属）。（依法须经批准的 器仪表销售；电子产品销售；电子元器件与
项目，经相关部门批准后方可开展经营活 机电组件设备销售；机械零件、零部件销售；
动）。 塑料制品销售；环境监测专用仪器仪表销
售；软件销售；阀门和旋塞销售；再生资源
销售；计量技术服务；普通机械设备安装服
务；住宅水电安装维护服务；电子、机械设
备维护（不含特种设备）；水资源管理；市
政设施管理；工程管理服务；信息系统集成
服务；信息系统运行维护服务；智能控制系
统集成；大数据服务；水利相关咨询服务；
技术服务、技术开发、技术咨……
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