公告日期：2025-04-10

宁波水表（集团）股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现对审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委
员会由 2 名独立董事和 1 名非独立董事组成，任期自 2022 年 3 月 15 日至 2025
年 2 月 20 日止。第八届董事会审计委员会主席由具有专业资格的独立董事包建亚女士担任，3 位成员基本情况如下：

包建亚女士，女，1972 年 1 月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。
历任中信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份有限公司、宁波德昌电机股份有限公司独立董事。2022 年 2 月至今任公司独立董事。

王开拓先生，1960 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。
1977 年 4 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂模塑车间副主任、办公室副主任、
办公室主任、小表厂厂长；2000 年 9 月至 2020 年 2 月，历任公司机芯分厂厂长、
副总经理；2020 年 2 月至 2025 年 2 月，任公司董事。

马思甜先生，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党
员，硕士研究生，讲师。1987 年 7 月至 1994 年 7 月，任宁波大学工商经济系副
主任；1994 年 7 月至 1996 年 5 月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996
年 6 月至 1998 年 10 月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；2015 年 9 月起
至 2021 年 8 月任宁波永新光学股份有限公司独立董事。1998 年 11 月至 2024 年
11 月，任宁波波导股份有限公司董事会秘书；1998 年 11 月至今，任宁波波导股份有限公司董事、党委书记；2022 年 2 月至今任公司独立董事。

2025 年 2 月 18 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公
司第九届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举包建亚女士、张琳女士、
任期自第九届董事会第一次会议审议通过且第八届董事会任期届满之日起至第九届董事会任期届满之日止。故截至本报告披露日，王开拓先生不再担任公司董事会审计委员会委员，新一届审计委员会委员为包建亚女士、张琳女士、马思甜先生。

二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议：

（一）2024 年 4 月 12 日第八届董事会审计委员会第九次会议

1、审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

3、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

4、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

6、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

7、审议通过《关于<宁水集团董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告>的议案》

8、审议通过《关于<宁水集团关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告>的议案》

（二）2024 年 4 月 25 日第八届董事会审计委员会第十次会议

1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度财务报告的议案》

2、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度内部审计报告的议案》

（三）2024 年 8 月 26 日第八届董事会审计委员会第十一次会议

1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》

2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

3、审议通过了《关于公司 2024 年第二季度内部审计报告的议案》

（四）2024 年 10 月 25 日第八届董事会审计委员会第十二次会议

1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

2、审议通过《关于公司 2024 年第三季度内部审计报告的议案》

三、公司董事会审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

立信……
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