公告日期：2025-09-05

宁波水表（集团）股份有限公司
NINGBO WATER METER (GROUP) CO., LTD.

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 9 月·宁波

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 2
议案一：关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案 ...... 4议案二：关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的
议案 ......7
议案三：关于取消监事会、减少注册资本及修订《公司章程》的议案 ...... 9
议案四：关于修订《股东会议事规则》等 12 项制度的议案 ......51
议案五：关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......89

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限
公司 1504 行政会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 9 月 15 日）的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 9 月 15 日）的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：

主持人：董事长张琳

1、宣布会议开始；

2、介绍现场参会人员、列席人员；

3、审议会议议案；

4、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

5、股东投票表决；

6、推举现场计票人、监票人；
7、统计现场投票结果并宣读现场表决结果；
8、取得网络投票结果,并形成最终表决结果；
9、签署会议决议和会议记录；
10、主持人宣布会议结束。

议案一

关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案

各位股东及股东代表：

为维护公司和持有人的利益，并保障公司员工持股计划方案更好地实施，根据相 关法律法规、规范性文件的规定和监管要求，公司决定调整 2024 年员工持股计划（以 下简称“本持股计划”）中公司业绩考核未达标情况下的权益处置方式。并相应修订 《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划》《宁波水表（集团）股份
有限公司 2024 年员工持股计划摘要》《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工
持股计划管理办法》相应条款。

本次调整前后的具体内容如下：

调整前 调整后

五、员工持股计划的存续期限、锁定期、业绩 五、员工持股计划的存续期限、锁定期、业绩考
考核和交易限制 核和交易限制

（三）员工持股计划的业绩考核 （三）员工持股计划的业绩考核

1、公司层面业绩考核 1、公司层面业绩考核

本员工持股计划解除锁定期的考核年度为 本员工持股计划解除锁定期的考核年度为 2024
2024 年-2025 年两个会计年度，业绩考核目标如下 年-2025 年两个会计年度，业绩考核目标如下表所
表所示： 示：

解除锁定期 业绩考核目标 解除锁定期 业绩考核目标

以2022年及2023年业绩平均数 以 2022 年及 2023 年业绩平均数
第一个解锁期 为基数，2024 年营业收入增长 第一个解锁期 为基数，2024 年营业收入增长率
率不低于 8% 不低于 8%

……
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