公告日期：2025-08-29

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-044
宁波水表（集团）股份有限公司

关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件未成就及注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根据公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的有关规定，公司拟将本次激励计划第一个行权期行权条件未成就对应的股票期权及离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以注销。现将相关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的审议程序及实施情况

1、2024 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议，审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。

2、2024 年 4 月 13 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

同日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
议案》《关于核实公司<2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》。同时监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并发表意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。

3、2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 25 日，公司将本次激励计划激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本次激励计划的激励对象
名单进行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单公示及核查情况的公告》（公告编号：2024-026）。
4、2024 年 5 月 8 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<
宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权
激励计划相关事宜的议案》。2024 年 5 月 9 日，公司披露了《关于 2024 年股票
期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-028）。

5、2024 年 5 月 16 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会
议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，并提交董事会审议。

同日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对本次激励计划授予日的激励对象名单进行了核实并发表了
核查意见。律师出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

6、2024 年 6 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成本次激励计划 180.55 万份股票期权授予的权益登记手续，授予人数 84
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