公告日期：2025-12-09

宁波水表（集团）股份有限公司
NINGBO WATER METER (GROUP) CO., LTD.

2025 年第三次临时股东会

会议资料

2025 年 12 月·宁波

目 录

2025 年第三次临时股东会会议议程 ...... 2
议案一：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 ...... 4

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限
公司 1504 行政会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 12 月 25 日）的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 （ 2025 年 12 月 25 日 ） 的
9:15-15:00。

二、现场会议议程：

主持人：董事长张琳

1、宣布会议开始；

2、介绍现场参会人员、列席人员；

3、审议会议议案；

4、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

5、股东投票表决；
6、推举现场计票人、监票人；
7、统计现场投票结果并宣读现场表决结果；
8、取得网络投票结果,并形成最终表决结果；
9、签署会议决议和会议记录；
10、主持人宣布会议结束。

议案一

关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并依照公司现阶段实际治理情况，拟在董事会设置职工代表董事 1 名。结合前述情况，拟修订《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）中对应部分条款，具体修订情况如下：

一、修订《公司章程》部分条款

原条款 修订后条款

第一百条 董事由股东会选举或更
换，并可在任期届满前由股东会解除
第一百条 董事由股东会选举或更 其职务。董事任期 3 年。董事任期届
换，并可在任期届满前由股东会解除 满，可连选连任。

其职务。董事任期 3 年。董事任期届 董事任期从股东会决议通过之日起计
满，可连选连任。 算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期从股东会决议通过之日起计 董事任期届满未及时改选，在改选董
算，至本届董事会任期届满时为止。 事就任前，原董事仍应继续按照有关
董事任期届满未及时改选，在改选董 法律、行政法规、部门规章和《公司
事就任前，原董事仍应继续按照有关 章程》的规定，忠实履行董事职责，
法律、行政法规、部门规章和《公司 维护公司利益。

章程》的规定，忠实履行董事职责， 董事可以由高级管理人员兼任，但兼
维护公司利益。 任高级管理人员职务的董事以及由职
董事可以由高级管理人员兼任，但兼 工代表担任的董事，总计不得超过公
任高级管理人员职务的董事以及由职 司董事总数的 1/2。

工代表担任的董事，总计不得超过公 董事会成员中应当有 1 名公司职工代
司董事总数的 1/2。 表。董事会中的职工代表由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其
他形式民主选举产生，无需提交股东
……
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