公告日期：2026-04-17

宁波水表（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（马思甜）

作为宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届、第九届董事会的独立董事，在 2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波水表（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人马思甜，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党
员，硕士研究生，讲师。1987 年 7 月至 1994 年 7 月，任宁波大学工商经济系副
主任；1994 年 7 月至 1996 年 5 月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996
年 6 月至 1998 年 10 月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；2015 年 9 月起
至 2021 年 8 月任宁波永新光学股份有限公司独立董事；1998 年 12 月至 2024 年
11 月，任宁波波导股份有限公司董事会秘书；2021 年 12 月至 2025 年 7 月，任
金字火腿股份有限公司独立董事；1998 年 11 月至 2025 年 7 月，任宁波波导股
份有限公司党委书记；1998 年 11 月至今，任宁波波导股份有限公司董事；2022年 2 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 8 次，股东会 4 次。本人均严格履行工作职
责，按时参加董事会和股东会，仔细阅读会议相关文件，积极参与各议案的讨论，提出合理化建议，并就重大事项发表意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2025 年度，本人未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，出席董事会和股东会会议的具体情况如下：

参加股东
参加董事会情况

会情况

独立董事 本年应 是否连续

姓名 亲自 以通讯 委托 缺席

参加董 两次未亲 出席股东
出席 方式参 出席

事会次 次数 自参加会 会的次数
次数 加次数 次数

数 议

马思甜 8 7 1 1 0 否 3

（二）参加董事会专门委员会工作情况

1、审计委员会

2025年，公司董事会审计委员会共召开5次会议，本人出席了全部会议，无授权委托他人出席或缺席情况。本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，就公司提名财务总监、聘请审计机构、定期报告、内部控制评价报告、季度内部审计报告等议案进行了审议。在公司年度审计过程中，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。

2、薪酬与考核委员会

2025年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，本人出席了全部会议，无授权委托他人出席或缺席情况。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委
员，认真履行职责，对公司董事、高级管理人员的年度……
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