公告日期：2026-04-17

宁波水表（集团）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现对审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会由2 名独立董事和 1 名非独立董事组成，其中主任委员由独立董事中的会计专业人士担任。公司第八届董事会审计委员会成员分别为包建亚女士（主任委员）、王
开拓先生、马思甜先生，任期自 2022 年 3 月 15 日至 2025 年 2 月 20 日止。

2025 年 2 月 18 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公
司第九届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举包建亚女士、张琳女士、马思甜先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中包建亚女士为主任委员，任期自第九届董事会第一次会议审议通过且第八届董事会任期届满之日起至第九届董事会任期届满之日止。第九届董事会审计委员会 3 位成员的基本情况如下：
包建亚女士，女，1972 年 1 月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。
历任中信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料（宁波）有限公司财务经理、财务总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问；2022 年 10 月至
2025 年 10 月，任宁波色母粒股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至 2025 年
12 月，任宁波德昌电机股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今任公司独立董事。

张琳女士，女，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。
1989 年 8 月至 1992 年 12 月，任宁波洗衣机厂会计；1992 年 12 月至 2016 年 2
月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司会计、财务会计部副主任、
财务会计部/再保部总经理；2016 年 2 月至 2019 年 2 月任公司董事、财务总监；
2023 年 8 月至 2025 年 2 月任公司总经理；2019 年 2 月至今任公司董事长，2023
年 7 月至今任公司党委书记。

马思甜先生，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党
员，硕士研究生，讲师。1987 年 7 月至 1994 年 7 月，任宁波大学工商经济系副
主任；1994 年 7 月至 1996 年 5 月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996
年 6 月至 1998 年 10 月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；2015 年 9 月起
至 2021 年 8 月任宁波永新光学股份有限公司独立董事；1998 年 12 月至 2024 年
11 月，任宁波波导股份有限公司董事会秘书；2021 年 12 月至 2025 年 7 月，任
金字火腿股份有限公司独立董事；1998 年 11 月至 2025 年 7 月，任宁波波导股
份有限公司党委书记；1998 年 11 月至今，任宁波波导股份有限公司董事；2022年 2 月至今任公司独立董事。

二、公司董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会召开了 5 次会议：

（一）2025 年 2 月 18 日第九届董事会审计委员会第一次会议

1、审议通过《关于提名公司财务总监的议案》

（二）2025 年 4 月 7 日第九届董事会审计委员会第二次会议

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

3、审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

4、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

5、审议通过《关于<董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告>的议案》

6、审议通过《关于<关于 2024 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告>的议案》

（三）2025 年 4 月 27 日第九届董事会审计委员会第三次会议

1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度内部审计报告的议案》

（四）2025 年 8 月 26 日第九届董事会审计委员会第四次会议

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

2、审议通过《关于公司 2025 年第二……
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