公告日期：2026-04-29

宁波水表（集团）股份有限公司
NINGBO WATER METER (GROUP) CO., LTD.

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月·宁波

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ...... 2
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案 ......4
议案二：关于 2025 年度利润分配预案的议案 ......18
议案三：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 ......21议案四：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
......22
议案五：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......23
议案六：关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案 .....27

议案七：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 ......29
议案八：关于修订《公司章程》的议案 ......31
听取事项一：2025 年度独立董事述职报告 ...... 33听取事项二：关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况
的议案 ......34

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限
公司 1504 行政会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026 年 5 月 8 日）的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日（2026 年 5 月 8 日）的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：

主持人：董事长张琳

1、宣布会议开始；

2、介绍现场参会人员、列席人员；

3、审议会议议案，听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于公
司高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》；

4、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
5、股东投票表决；
6、推举现场计票人、监票人；
7、统计现场投票结果并宣读现场表决结果；
8、取得网络投票结果,并形成最终表决结果；
9、签署会议决议和会议记录；
10、主持人宣布会议结束。

议案一

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，面对复杂的市场环境，公司明确经营思路与发展方向，上下勠力同心、砥砺前行，国内外业务协同发力，全力筑牢持续增长根基，确保实现稳中有进、高质量发展。下面就董事会 2025 年度工作执行情况及 2026 年度重点工作思路向各位股东汇报，请予以审议。

一、董事会召开会议情况

（一）2025 年度，公司董事会共召开 8 次会议：

1.公司第八届董事会第十八次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场
形式召开并表决。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于拟转让子公司股权的议案》《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》《关于提请召开宁波水表（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》共七项议案。

2.公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场形
式召开并表决。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》共七项议案。

3.公司第九届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现……
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