公告日期：2025-10-31

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-030

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司董事翁宁宁先生提交的书面辞职报告。因工作调整的原因，翁宁宁先生提
请辞去公司第五届董事会董事职务。

一、 董事离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 未履行完
到期日 股子公司任职 毕的公开
承诺

2025 年 10 2025 年 9

翁宁宁 董事 工作调整 否 否
月 30 日 月 14 日

注：公司第五届董事会任期已届满，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公

司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟优

化治理结构、修订《公司章程》等相关制度，延期换届，目前相关工作正在推进当中。

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，翁宁宁先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于
法定最低人数，不会影响董事会的正常运行和公司生产经营。翁宁宁先生将按照
公司相关规定完成交接工作。公司董事会将按照相关规定尽快选举产生新任董事。

翁宁宁先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

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