公告日期：2026-04-29

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二○二六年四月

目录

2025 年年度股东会会议议程......2
2025 年年度股东会会议须知......4
2025 年年度股东会议案......6
议案一：2025 年度董事会工作报告......6
议案二：2025 年年度报告及摘要......17
议案三：2025 年度财务决算报告......18
议案四：2025 年度利润分配预案......24
议案五：关于董事薪酬的议案......26
议案六：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案......27
议案七：关于 2026 年度银行融资及相关授权的议案......29
议案八：关于 2026 年度预计日常关联交易的议案......30
议案九：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案......35
议案十：关于为子公司提供担保额度的议案......38
议案十一：关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案......43
议案十二：未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）......45
议案十三：关于子公司签订企业拆迁补偿协议的议案......49

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026年5月8日13:30开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。

签到时间：2026年5月8日13:00-13:30

现场会议地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区办公楼五楼会议室

一、会议议程：

（一）签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代表同时递交身份证明材料并领取《表决票》；

2、主持人宣布股东会会议开始；

3、宣布出席股东会现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；

4、推举计票人、监票人；

5、宣读股东会会议须知。

（二）会议议案

1、《2025年度董事会工作报告》；

2、《2025年年度报告及摘要》；

3、《2025年度财务决算报告》；

4、《2025年度利润分配预案》；

5、《关于董事薪酬的议案》；

6、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

7、《关于2026年度银行融资及相关授权的议案》；

8、《关于2026年度预计日常关联交易的议案》；

9、《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》；

10、《关于为子公司提供担保额度的议案》；

11、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；

12、《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）》；

13、《关于子公司签订企业拆迁补偿协议的议案》。

注：本次会议还将听取《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2025年度独立
董 事 述 职 报 告》， 其 全 文 已 于 2026 年4月 13 日在 上海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）披露。

（三）审议、表决

1、对上述议案进行审议，对股东及股东代表提问进行回答；

2、股东及股东代表对上述议案进行投票表决；

3、计票人、监票人进行计票、监票。

（四）宣布现场会议结果

宣读现场会议表决结果。

（五）等待网络投票结果

1、宣布现场会议休会；

2、根据网络投票和现场投票合并后数据，主持人宣布股东会表决结果。
（六）宣布决议和法律意见

1、宣读本次股东会决议；

2、律师对股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

（七）出席会议的董事签署股东会决议和会议记录

（八）主持人宣布股东会会议结束

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次会议设会务组，由公司证券部负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行……
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