公告日期：2026-05-21

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2026-019
浙江盛洋科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

（二）股东会召开的地点：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数 256

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,598,611

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

30.1411
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1．公司在任董事9人，列席9人；
2．董事会秘书申杰峰先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案
1．议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 123,052,831 99.5584 436,660 0.3533 109,120 0.0883

2．议案名称：《2025 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 123,015,671 99.5284 436,660 0.3533 146,280 0.1183

3． 议案名称：《2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 123,009,591 99.5234 446,660 0.3614 142,360 0.1152

4． 议案名称：《2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 123,026,111 99.5368 469,460 0.3798 103,040 0.0834

5． 议案名称：《关于续聘 2026 年度公司审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 123,053,131 99.5587 445,760 0.3606 99,720 0.0807

6． 议案名称：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 123,026,211 99.5369 455,360 0……
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