公告日期：2026-06-18

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2026-029
浙江盛洋科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 6 月 17 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯方式召开了第五届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于 6 月 12 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关规定，董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事、1 名职工代
表董事。

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名叶利明先生、顾成先生、郭京生先生、应开雄先生、申杰峰先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为公司第六届非独立董事候选人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或
被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关规定，董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事、1 名职工代
表董事。

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名周子学先生、吕西林先生、郭重清先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为公司第六届独立董事候选人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定所要求的独立性，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交相关股东会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 7 月 3 日下午 2 时召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2026-030。
特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 18 日

附：第六届董事会董事候选人简历

1．叶利明先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959 年出生，大专，高级经济师，浙江师范大学兼职教授及上海大学就业创业导师。历任绍兴市拖拉机附件厂班长，浙江大通无线电厂车间主任、销售科长，绍兴市丝织厂销售科长。现任公司董事长、总经理；兼任盛洋控股集团有限公司执行董事，绍兴盛洋投资管理有限公司执行董事、经理，杭州念卢投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。担任的社会职务包括绍兴市第九届人民代表大会代表、绍兴市国际商会副会长、绍兴市工商联(总商会)第七届常务委员、绍兴市企业联合会/绍兴市企业家协会常务理事、越城区国际商会副会长、越城区乡贤总会第一届理事会副会长等。先后荣获越城区“高质量贡献奖”先进个人、越城区“首位度建设突出贡献奖先进个人”、越……
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