公告日期：2025-04-18

浙江盛洋科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会
审计委员会实施细则》的有关规定，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的审计委员会，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关
注公司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将 2024 年度公司审计
委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具

有专业会计资格的独立董事周子学先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司共召开审计委员会 4 次，审议议题 13 项。

序号 会议 召开日期 具体议案

1.《2023 年度财务报告》

2.《2023 年年度报告（财务信息部分）》

3.《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

4.《2023 年度内部控制评价报告》

1 五届六次 2024-3-29 5.《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
6.《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
7.《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履行监督职责情况报告》

8.《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》
9.《关于公司会计政策变更的议案》

2 五届七次 2024-4-25 1．《公司 2024 年第一季度报告》

1.《公司 2023 年半年度报告及摘要》

3 五届八次 2024-8-26 2.《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》

4 五届九次 2024-10-25 1.《公司 2024 年第三季度报告》

三、审计委员会 2024 年度履职情况

报告期内，审计委员会根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及公司的相关规定，遵循勤勉尽职、独立、客观、公正的职业准则，认真履行了审计委员会的职责。

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们作为公司董事会审计委员会委员，对公司 2024 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为该所从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，已按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报表能够公允反映公司财务状况、经营成果及现金流量，审计结论符合公司的实际情况，能较好地完成公司委托的各项工作。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报告，认为公司财务报告审议程序恰当、合理，全面、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量。公司的会计处理符合《企业会计准则》等相关规定，公司不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计过程中出现的问题提供指导意见。经审阅内部审计工作报告及以此形成的工作总结，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）评估内部控制有效性

按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定的要求，审计委员会认为公司现行各项内控制度基本健全、合理，执行有力，效果良好，公司建立和完善的各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，在公司经营……
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