公告日期：2025-10-28

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-037
浙江盛洋科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开
第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江盛洋科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用。公司现任股东代表监事范红、陈敏将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。董事会成员总数保持 9 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 8 名董事由公司股东会选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。同时修订《浙江盛洋科技股份有限公司章程》。
二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容如下：

序号 原条款内容 修订后条款内容

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
1 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

（以下简称“《证券法》”）和其他有关规 证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他
定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第七条 公司为永久存续的股份有 第七条 公司为永久存续的股份有
限公司。根据《公司法》和《中国共产党 限公司。

章程》规定，公司设立中国共产党的组织

（“党组织”）和工作机构，党组织在公司
2 中发挥政治核心作用，保障党和国家的方

针、政策在公司贯彻执行；公司应为党组

织的活动提供必要条件，推动党建工作制

度化、规范化，促进党组织围绕生产经营

开展活动、发挥作用。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的
人。 董事为公司的法定代表人，由董事会选举
产生。

3 担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从
（后续条款编号自动更新） 事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
4 权……
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