公告日期：2026-04-24

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2026-015

浙江盛洋科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告及摘要》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2025 年度利润分配预案》 √

5 《关于续聘 2026 年度公司审计机构的议案》 √

6 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

7 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

8 《关于公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划的 √

议案》

9 《关于 2026 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》 √

10 《关于 2026 年度公司申请银行综合授信额度的议案》 √

11 《关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保的议案》 √

12 《关于 2026 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

注：本次会议还将听取公司 2025 年度独立董事述职报告。

1．各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月22日召开的第五届董事会第十九次会议审议
通过。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2．特别决议议案：无

3．对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、11、12

4．涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5．涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（……
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