公告日期：2025-05-07

新疆东方环宇燃气股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

股票代码：603706

2025 年 5 月 新疆

目 录

会议须知 ......3
会议议程 ......4
关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 7
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 8
关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 9
关于 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 10
关于续聘 2025 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 ...... 11
关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 12
关于 2024 年度独立董事履职报告的议案 ...... 15
附件一：2024 年度财务决算报告 ...... 15

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等文件的要求，特制订本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、公司股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

五、公司股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）11：00

网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）。本次网络投票采用上海证券交易
所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

现场会议地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 24 楼会议室

召集人：新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

主持人：李明董事长

一、宣布现场会议开始

二、宣布出席现场会议的股东及股东代理人人数、代表股份数

三、介绍现场会议参会人员、列席人员及其他人员

四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员

五、现场会议审议议案：

序号 议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案

3 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

4 关于 2024 年度财务决算报告的议案

5 关于 2024 年度利润分配方案的议案

6 关于续聘 2025 年度财务审计机构、内控审计机构的议案

7 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案

六、听取《2024 年度独立董事履职报告》

七、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

八、现场投票表决

九、休会
十、宣布现场及网络表决结果
十一、律师宣布法律意见书
十二、主持人宣布会议结束

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2024 年年度股东大会

议案一

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》《董事会议事规则》相关规定，为总结公司董事会 2024 年度的工作情况，公司董事会编制了《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.co……
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