公告日期：2026-04-20

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及

董事会审计委员会履行监督职责情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2025 年度会计师事务所履职评估情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本信息

事务所名称 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2008 年 12 月 8 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人 赵焕琪 截止 2025 年 12 月 72 人

合伙人数量

截止 2025 年 12 月 注册会计师 296 人

执业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 165 人

业务收入总额 40,109.58 万元（经审计，下同）

2025 年度业务收入 审计业务收入 32,890.81 万元

证券业务收入 18,700.69 万元

客户家数 129 家

2025 年度上市公司 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息服务业，水
审计情况 利、环境和公共设施管理业，批发和零售业

本公司同行业上市公司审计家数 1 家

公司召开了审计委员会2025年第二次会议、第四届董事会第七次会议及 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构、内控 审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审 计机构。

二、2025年年审会计师事务所履职评估情况

（一）独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

（二）质量管理水平

1、专业项目咨询

2025 年年度审计过程中，北京德皓国际就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。

2、意见分歧解决

北京德皓国际制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，北京德皓国际就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。

3、项目质量复核

审计过程中，北京德皓国际实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。

4、项目质量检查

北京德皓国际质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。北京德皓国际质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对
质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

5、质量管理缺陷识别与整改

北京德皓国际根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成北京德皓国际完整、全面的质量管理体系。基于该……
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