公告日期：2026-04-29

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

股票代码：603706

2026 年 5 月 新疆

目 录

目 录 ...... 2
会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 4
关于 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
关于 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 7
关于续聘 2026 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 ...... 8
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 9

关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 10

关于未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划的议案 ......13
关于追加使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 ...... 14
关于 2025 年度独立董事履职报告的议案 ...... 15

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等文件的要求，特制定本须知：

一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、公司股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、公司股东及股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。会议谢绝个人录音、拍照及录像。

五、为了保证会议的效率，每一股东发言内容应围绕本次股东会的议题。主持人可安排公司董事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、本次会议表决事项为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议资料规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）11:30

网络投票时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）。本次网络投票采用上海证券交易
所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

现场会议地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室

召集人：新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

主持人：李明董事长

一、宣布现场会议开始

二、宣布出席现场会议的股东及股东代理人人数、代表股份数

三、介绍现场会议参会人员、列席人员及其他人员

四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员

五、现场会议审议议案：

序号 议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2 关于 2025 年度利润分配方案的议案

3 关于续聘 2026 年度财务审计机构、内控审计机构的议案

4 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

5 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

6 关于未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划的议案

7 关于追加使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

六、听取《2025 年度独立董事履职报告》

七、公司董事、高级管理人员现场回答股东提问

八、现场投票表决

九、休会
十、宣布现场及网络表决结果
十一、律师宣布法律意见书
十二、主持人宣布会议结束

新疆东方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。