公告日期：2026-05-21

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2026-037

南京健友生化制药股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，南京健友生化制药股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开了 2025 年年度股东会，
选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第六届董事会，公司第六届董事会的任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

2026 年 5 月 20 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了董事
长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第六届董事会成员选举情况

2026 年 5 月 20 日，公司召开了 2025 年年度股东会，选举唐咏群先生、谢
菊华女士、王涛先生担任公司第六届董事会非独立董事；选举蔡建先生、金毅先生担任公司第六届董事会独立董事。公司于2026年5月20日召开职工代表大会，选举黄锡伟先生为公司职工代表董事。本次股东会选举产生的 3 名非独立董事和2 名独立董事与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成了公司第六届董事会，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2026 年 5 月 20 日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举唐咏群先生担任公司第六届董事会董事长，为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，并选举产生第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：

1.董事会审计委员会

审计委员会由 3 名成员组成，选举蔡建先生、金毅先生、谢菊华女士为审计委员会委员，其中蔡建先生为主任委员。

2.董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，选举蔡建先生、金毅先生、唐咏群先生为薪酬与考核委员会委员，其中蔡建先生为主任委员。

3.董事会提名委员会

提名委员会由 3 名成员组成，选举金毅先生、蔡建先生、唐咏群先生为提名委员会委员，其中金毅先生为主任委员。

4.董事会战略委员会

战略委员会由 3 名成员组成，选举唐咏群先生、蔡建先生、黄锡伟先生为战略委员会委员，其中唐咏群先生为主任委员。

其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人蔡建先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员情况

2026 年 5 月 20 日，公司召开第六届董事会第一次会议，同意聘任唐咏群先
生担任公司总经理，黄锡伟先生担任公司常务副总经理、董事会秘书，吴桂萍女士担任公司副总经理，钱晓捷女士担任公司财务负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，公司董事会秘书黄锡伟先生
已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

三、公司聘任证券事务代表情况

2026 年 5 月 20 日，公司召开第六届董事会第一次会议，同意聘任钱晓捷女
士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。钱晓捷女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、公司控股股东、实际控制人同时担任董……
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