公告日期：2026-04-30

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2026-024

南京健友生化制药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：南京市高新开发区学府路 16 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及征集投票权情况。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议 √

案

2 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

3 关于 2025 年度报告及摘要的议案 √

4 关于 2025 年利润分配预案的议案 √

5 关于申请 2026 年综合授信额度及相 √

关担保事项的议案

6 关于使用闲置自有资金进行现金管理 √

及委托理财的议案

7 关于公司拟开展外汇套期保值业务的 √

议案

8 关于公司续聘 2026 年度审计机构的 √

议案

9 关于制定 2026 年董事及高级管理人 √

员薪酬方案的议案

10 关于制定公司《董事及高级管理人员 √

薪酬管理制度》的议案

11 关于公司拟购买董事及高级管理人员 √

责任保险的议案

累积投票议案

12.00 关于选举公司第六届董事会非独立董 应选董事（3）人
事的议案

12.01 选举谢菊华女士为公司第六届董事会 √

非独立董事

12.02 ……
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