公告日期：2026-04-30

南京健友生化制药股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积极推动公司健康、持续发展。现将 2025 年度（以下或称“报告期”）履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况：

本人金毅，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士，历任招商银行南京分行行长助理、办公室主任、无锡支行行长，招商银行南京分行副行长、招商银行南京分行行长、招商银行巡视员、江苏省第十一届政协委员、华润银行外部监事、南京大学校董等职务；现任南京大学以及南京邮电大学兼职教授、安徽礼山文旅产业发展有限公司董事。2023 年 5 月起担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

股东会：2025 年度，公司共召开 2 次股东会，本人应当出席 2 次，实际出
席了 2 次，会议召开前，本人对提交董事会的会议材料进行认真审核，与公司管理层保持充分沟通，以谨慎、独立、客观的态度行使表决权。

董事会：2025 年度，公司共召开 5 次董事会，本人应当出席 5 次，实际出
席了 5 次。本人就公司生产经营、财务管理、对外担保、续聘审计机构等情况，与公司高管等有关人员进行充分沟通，在董事会决策过程中运用自身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，本人作为独立董事具体出席会议情况如下：

董事会参会情况 股东会参会情况

姓名 应参加 亲自出席 以通讯方 委托出 应参加会 实际参加 以通讯方

会议次 次数 式参加次 席次数 议次数 会议次数 式参加次

数 数 数

金毅 5 3 2 2 2 2 0

公司在 2025 年召开的董事会、股东会符合法定程序，合法有效。报告期内，本人对董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会的情况

报告期内，本人出席了 4 次董事会审计委员会会议、1 次薪酬与绩效考核委
员会会议。作为董事会各专门委员会的委员，本人充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

（三）与内部审计及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，在年审会计师事务所进场审计前、出具初步审计意见后，通过线上会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，及时关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，本人持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的相关报道。敦促公司认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权。本人利用参加董事会和股东会的机会进行现场考察，对公司的生产经营和财务状况进行了解。听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。同时，公司管理层重视与本人独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况。

同时，公司在每次召开董事会及相关会议前，能及时提供相关的资料和信息，并对公司重大事项的关键性进展情况及时通报，使本人能及时获悉公司决策落实进度，掌握公司运行动态，为本人独立董事的履职提供了便利，积极有效地配合独立董事的工作。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）对外担保及资金占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额占本公司最近一期经审计
净资产的比例为不超过 10%，公司不存在逾期担保。

2025 年度，公司发生的担保事项均在 2024 年度……
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