公告日期：2026-04-30

南京健友生化制药股份有限公司

审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准

则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，南京健

友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“公司”）审计委员会本着

勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2025 年度履

职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司第五届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董

事金毅、独立董事崔国庆及董事谢菊华，其中主任委员由具有会计专业资格的独

立董事崔国庆担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专

业人士”的规定要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，第五届董事会审计委员会共召开 4 次会议，主要就公司年度审

计工作进行了沟通、监督和核查，就公司财务报告、聘请年度审计机构等事项进

行了审议。具体会议召开情况如下：

日期 届次 会议审议内容

审议通过：

1.《2024 年年度财务决算报告》的议案

2.《2024 年年度审计委员会履职情况报告》的议案

3《. 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度履行监督职责情
况的报告》的议案

4.《2024 年年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案

2025 年 4 月 22 日 第一次会议 5.《2024 年年度报告及摘要》的议案

6.《健友股份 2025 年第一季度报告》的议案

7.关于申请 2025 年综合授信额度及相关担保事项的议案

8.关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案

9.2024 年年度内部控制评价报告的议案

10.关于公司续聘 2025 年审计机构的议案

11.关于 2024 年年度转回存货跌价准备的议案

12.关于拟通过集中竞价方式回购股票的议案

13.健友股份 2024 年利润分配预案的议案

审议通过：

2025 年 8 月 28 日 第二次会议 1.关于公司《2025 年半年度报告及其摘要》的议案

2.关于公司自主变更会计政策的议案

2025 年 10 月 24 日 第三次会议 审议通过：

1.关于公司《2025 年三季度报告》的议案

2025 年 12 月 22 日 第四次会议 审议通过：

1.关于公司 2025 年年度审计计划

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容

（一）监督和评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会监督及评估公司聘请的外部审计机构公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）所执行的外部审计工作，审计
委员会对于公证天业的聘用文件进行了审核，依据行业标准和公司实际的审计工
作量情况核定了审计费用，并对其履职的专业性和独立性进行了相应的评估，且
按照法律法规及公司制度规定与公证天业召开了专项的沟通会议，对年度报告审
……
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