公告日期：2026-05-09

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2026-020
家家悦集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 139

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 460,540,291

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

74.4140
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，董事傅元惠女士、董事赵熠先生因另有公务未
能列席；
2、董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 459,954,301 99.8727 558,290 0.1212 27,700 0.0061

2、 议案名称：公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 456,882,647 99.2057 3,654,944 0.7936 2,700 0.0007

3、 议案名称：关于确认公司 2025 年度关联交易以及 2026 年度经常性关联交易
计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 10,596,122 94.7418 575,490 5.1455 12,590 0.1127

4、 议案名称：公司 2026 年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A……
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