公告日期：2025-05-20

家家悦集团股份有限公司
2024 年年度股东大会资料

二〇二五年五月

目 录

会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 5
议案一： ...... 8
议案二： ...... 16
议案三： ...... 22
议案四： ...... 25
议案五： ...... 29
议案六： ...... 32
议案七： ...... 34
议案八： ...... 36
议案九： ...... 37
议案十： ...... 38
议案十一： ...... 40
议案十二： ...... 41
议案十三： ...... 42
议案十四： ...... 71
议案十五： ...... 73
议案十六： ...... 76
议案十七： ...... 79
议案十八： ...... 81

会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东有权就大会议案提出问题，主持人或会议筹备处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以
打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作“弃权”处理。

六、对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开

二、会议时间：现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

三、现场会议地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座
公司会议室
四、见证律师：上海市锦天城律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布现场会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 （四）宣读会议议案

序号 议案内容

1 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

2 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

3 审议《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

审议《关于确认公司 2024 年度关联交易以及 2025 年度经常
4

性关联交易计划的议案》

审议《关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物
5

业的关联交易的议案》

6 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

7 审议《公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》

8 审议《关于公司董事薪酬的议案》
9 审议《关于公司监事薪酬的议案》
10 审议《关于购买董监高责任险的议案》
11 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

12 审议《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

13 审议《关于修订<公司章程>的议案》
14 审议《关于修订及制定公司管理制度的议案》
15 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
16 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
17 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

审议《关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新 18

增募投项目的议案》
（五）听取 2024 年度独立董事的述职报告
（六）对本次……
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