公告日期：2026-04-18

家家悦集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会 2025 年度履职工作情况如下：

一、审计委员会成员基本情况

公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事魏紫女士、独立董事刘京建先生、董事毕美云女士，由魏紫女士任审计委员会主任委员。
2025年5月26日召开2024年年度股东大会完成公司董事会换届选举，2025年6月4日第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第五届董事会审计委员会成员，分别为独立董事刘红霞女士、独立董事曲国霞女士、职工代表董事毕美云女士，由刘红霞女士任审计委员会召集人。

公司董事会审计委员会全体成员均具备履行审计委员会职责所需的专业知识与丰富经验，其任职资格符合上海证券交易所的相关规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年审计委员会共召开 5 次会议，所有会议的召开程序都符合上市监管
的相关规定。审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体会议时间和议题如下：

召开日期 会议届次 会议内容

第四届董事会审计委 审议《公司 2024 年四季度内部审计工作报告》

2025/1/15 员会第十五次会议

审议《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报
告》、《关于确认公司 2024 年度关联交易以及 2025
年度经常性关联交易计划的议案》、《关于全资子公司
荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的
第四届董事会审计委 议案》、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金
2025/4/23 员会第十六次会议 往来情况的议案》、《公司 2024 年度内部控制评价报
告》、《公司 2024 年度内部控制审计报告》、《董事
会审计委员会 2024 年度履职工作报告》、《关于续聘
会计师事务所的议案》、《关于<公司 2024 年年度报
告>及其摘要的议案》、《关于<公司 2025 年第一季度
报告>的议案》、《关于子公司签订委托代建合同的关

联交易的议案》、《公司 2025 年度审计工作计划》、
《公司 2025 年第一季度内部审计工作报告》、《关于
会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

第五届董事会审计委 审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

2025/6/4 员会第一次会议

第五届董事会审计委 审议《公司 2025 年半年度财务报表》、《公司 2025
2025/8/27 员会第一次会议 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公
司 2025 年第二季度内部审计工作报告》

第五届董事会审计委 审议《公司 2025 年三季度内部审计工作报告》、《公
2025/10/24 员会第一次会议 司 2025 年三季度财务报表》

三、审计委员会年度主要工作内容

1、监督及评估外部审计机构工作

2025 年公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为外部审计机构。在审计开始之前，我们协调管理层、内部审计部门与容诚所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。在审计服务过程中，容诚所能够……
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