公告日期：2026-04-18

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2026-008
债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审
计委员会审议通过。

4、审议通过了《关于确认公司 2025 年度关联交易以及 2026 年度经常性关
联交易计划的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事王培桓、
傅元惠、赵熠回避表决。该事项已经公司独立董事同意及公司审计委员会审议通过。

5、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审
计委员会审议通过。

6、审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过了《公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审
计委员会审议通过。

10、审议通过了《公司 2025 年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审
计委员会审议通过。

11、审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。该事项已经公司薪
酬与考核委员会审议通过。

12、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

13、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案涉及 2 名董
事兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，相关董事回避表决。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

14、审议通过了《关于购买董高责任险的议案》。

本议案涉及的全体董事均为责任保险受益人，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议……
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