公告日期：2026-05-27

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2026-023
中源家居股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 46

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,356,650

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68.4950
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席4人，其中公司董事胡林福先生、独立董事计望许先生、蒋鸿源先生因工作原因以视频方式参加会议。

2、 董事会秘书的列席情况；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 86,212,546 99.8331 128,904 0.1492 15,200 0.0177

2、 议案名称：《2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 86,212,390 99.8329 129,060 0.1494 15,200 0.0177

3、 议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 86,212,546 99.8331 128,904 0.1492 15,200 0.0177

4、 议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 86,212,546 99.8331 128,904 0.1492 15,200 0.0177

5、 议案名称：《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 86,212,546 99.8331 128,904 0.1492 15,200 0.0177

6、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 86,212,390 99.8329 129,060 0.1494 15,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。