公告日期：2025-04-29

中源家居股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（计望许）

作为中源家居股份有限公司（下称“中源家居”或“公司”）的独立董事，本人计望许严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景及兼职情况

计望许：男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，
注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册造价工程师。曾任中瑞岳华会计师事务所浙江分所部门经理、浙江天誉会计师事务所法定代表人、浙江华生科技股份有限公司独立董事；现任浙江天誉会计师事务所副主任会计师、副总经理。2024 年 10 月起任中源家居独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不存在影响独立履职的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会及股东大会情况

2024 年任职期间内，公司共召开 5 次董事会会议、1 次股东大会。

参加董事会情况 参加股东大会
姓名 情况

本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大会

加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 的次数

次数 次数 加次数 次数 加会议

计望许 5 5 4 0 0 否 1

2024 年任职期间内，本人严格依照有关规定出席会议，认真仔细审阅会议
议案及相关材料，独立、客观、谨慎地行使表决权，并结合专业特长对公司经营 管理、风险内控等方面提出了意见和建议。对董事会的各项议案均投出同意票。
（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年任职期间内，审计委员会共召开 1 次会议。作为审计委员会主任委
员，本人对 2024 年第三季度报告进行了审核，发表了同意的审核意见。

专门委员会类别 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 1 1 0

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年任职期内，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及
专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，独立、客观、审慎地行使了表 决权，并对所有议案发表了明确的同意意见。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期内，本人作为审计委员会主任委员，积极与公司内部审计部
门及会计师事务所进行沟通。

（五）维护投资者合法权益情况

2024 年任职期间内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，
积极关注公司经营情况和财务数据，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅 相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。

2024 年任职期间内，本人积极学习中国证监会及上海证券交易所新发布的
有关规章、规范性文件及其它相关文件，积极参加上海证券交易所推出的专题课 程，不断加深相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等 相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防 范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。

2024 年任职期间内，本人通过参加公司业绩说明会、股东大会等多种渠道，
了解中小股东关注的问题，保障投资者知情权，切实维护投资者的合法权益，督
促公司重视中小股东的诉求；密切关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，确保……
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